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金诚信关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

2019-01-19 05:53 网络整理

  证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2017-006

  金诚信矿业管理股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  股东大会召开日期:2017年2月6日

  本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2017 年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2017年 2月 6日 14 点 00 分

  召开地点:北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 12 号楼 15 层公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自 2017年 2月 6日

  至 2017年 2月 6日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权不涉及

  二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

  序号 议案名称投票股东类型

  A 股股东非累积投票议案1 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案

  √2 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》的议案

  √

  3 关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案

  √

  4 关于公司向银行申请综合授信业务的议案 √

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露;

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:全部议案

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3

  应回避表决的关联股东名称:金诚信集团有限公司、鹰潭金信投资发展有限公司、鹰潭金诚投资发展有限公司、王先成、李占民、王慈成、王友成、张俊、李红辉、方水平、王意成、王亦成、龚清田、尹师州、谭金胜、郭大地、路广章。

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

  其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投

  票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

  公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

  A股 603979 金诚信 2017/1/23

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡;委托代理人

  持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记;

  2、法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证;

  3、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记,异

  地股东也可以在填妥《股东大会出席登记表》(样式附后)之后,在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司办理登记手续。公司不接受电话登记;

  4、登记时间:2017年 2月 4日 9:00-16:00;

  5、登记地点:北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 12 号楼 15 层公司会议室。

  六、 其他事项

  1、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理;

  2、会议联系方式:

  联系人:张思莹

  联系电话:010-82561878 传真:010-82561878

  联系地址:北京市海淀区长春桥路 5号新起点嘉园 12号楼 15层董事会办公室特此公告。

  金诚信矿业管理股份有限公司董事会

  2017 年 1 月 16 日

  附件 1:授权委托书

  附件 2:股东大会出席登记表

  报备文件

  公司第二届董事会第十九次会议决议

  附件 1:授权委托书授权委托书

  金诚信矿业管理股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017年 2月 6日召

  开的贵公司 2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权1 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司第

  一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案2 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司第

  一期员工持股计划管理细则》的议案

  3 关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案

  4 关于公司向银行申请综合授信业务的议案

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件 2:股东大会出席登记表自然人股东

  姓名 性别 股东账号

  身份证号码 持股数量

  国家股、法人股股东单位名称 注册号

  法定代表人 股东账号

  身份证号码 持股数量

  拟在会上发言的内容(应与本次大会议题相关)

  本人将于____年____月____日____时前来参加公司______________股东大会。特此告知。

  签字(盖章): 日期:

  股东具体联系方式

  姓名 联系地址

  邮政编码 联系电话

  注:股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件,一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。
责任编辑:cnfol001

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