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深圳一男子网上结识白富美 开户炒白银被骗600余万

2018-10-31 20:36 网络整理

  深圳市公安局昨日通报称,从今年1月开始,由经侦支队牵头组织各分局开展多轮统一查处行动,多警种联动,集中力量查处非法期货交易场所、会员单位、代理商涉嫌犯罪行为,共查处非法期货会员单位(代理商)24家,刑事拘留犯罪嫌疑人404人。此外,对15名在逃犯罪嫌疑人发布通缉令。

  通缉15名在逃嫌疑人

  深圳警方表示,非法期货交易场所、会员单位伙同代理商在网上招揽客户,由公司员工扮演“赚钱客户”、“喊单老师”等角色,通过QQ、微信聊天和直播间讲课等方式,诱骗客户在现货交易平台开户注册,投入资金,对大宗商品标准化合约进行集中交易,实质与客户进行现货行情对赌,诱导客户频繁交易、反向操作,利用交易软件后台监控和影响客户交易,造成客户普遍亏损严重、公司巨额盈利,侵害了投资人的财产权益,扰乱了金融市场秩序,涉嫌诈骗、非法经营犯罪。

  经检察机关批准,截至目前,全市公安机关依法逮捕犯罪嫌疑人115人,如有市民群众在上述24家非法期货类公司投资受损,请到公司经营地派出所报案登记。此外,为全面惩处犯罪、查明案情,深圳市公安局报请广东省公安厅对15名在逃犯罪嫌疑人发布通缉令,5月30日前主动到公安机关投案自首、如实供述犯罪事实的,可以依法从轻或者减轻处罚,有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。

  手法

  诱骗投资人进行“现货”交易

  警方表示,位于福田区翰森大厦的国龙金融集团有非法经营期货的嫌疑。广东国龙公司与多家交易平台约定,以“现货交易”为依托,采用标准化合约、做市商集中交易、T+0双向交易、高杠杆、保证金强制平仓等期货交易方式作为交易规则,由广东国龙提供商品,招揽投资人在平台上向广东国龙买卖“现货贵金属”,投资人在交易平台的买单和卖单都由广东国龙接单,从而使广东国龙和其名下的投资人形成实质上的对赌关系。

  交易平台与广东国龙约定,在结算时,投资人亏损的钱由平台在系统中从投资人的保证金账户划归至广东国龙的保证金账户,投资人盈利的钱由广东国龙的保证金账户划归至投资人账户,同时投资人须向交易平台缴纳交易手续费,费率为投资人保证金加杠杆后的0.8%。,交易平台分取其中0.3%。,广东国龙分取剩余0.5%。。

  在运营中,国龙高层要求业务员以虚构的身份结识投资人,刻意隐瞒高额交易手续费,以及公司与投资者之间存在对赌关系等事实,诱骗投资人到与公司合作的交易平台进行“现货”交易;同时广东国龙将部分犯罪嫌疑人包装成“资深分析师”推荐给投资人,分析师、业务员们再以“分析师建议”的名义指导投资人进行操作;在投资人盈利较多时,分析师、业务员会故意提供反向行情给投资人,导致投资人亏损,或者诱骗投资人频繁交易以获取高额手续费,又或者诱使投资人重仓操作,导致投资人爆仓。

  手段

  “美女”以投资白银为名发展客户  

  2月14日16时许,投资人周某到罗湖分局桂园派出所报案称:其于2016年5月份在网上认识一名女子周某某,后在该女子的介绍之下,被广东汇富天下贵金属有限公司深圳分公司以开户炒白银的方式骗取人民币600余万元。

  经查,广东汇富天下贵金属经营有限公司深圳分公司以广东贵金属交易中心会员单位的身份招募代理商及业务员,主要通过QQ、微信等社交工具化身“白富美”的“职业操盘手”发展投资客户,按照公司制作的话术取得客户的信任后,通过发送虚假盈利截图、夸大投资收益,诱骗客户在交易平台注册开户。

  客户注册开户后,公司安排所谓的“老师”给客户提供技术指导,客户一旦盈利就诱导客户卖出,客户亏损后又诱导加大资金投入。“老师”利用会员单位与普通客户对现货行情信息的不对称,诱导客户反向交易造成客户爆仓;或者诱导客户频繁交易,分得高额手续费。

  广东汇富天下贵金属经营有限公司深圳分公司在交易过程中采取做市商机制,与客户进行“对赌”,为瓜分客户的本金,其与代理商误导客户进行反向操作,造成客户爆仓,广东汇富天下贵金属经营有限公司深圳分公司及代理商按照比例瓜分客户本金。2月17日16时许,警方对广东汇富天下贵金属有限公司深圳分公司、深圳市众意文化发展有限公司等多处办公地点突击检查,共带回涉案人员60余人,查扣涉案财物一批,依法刑拘涉嫌犯罪的胡某某等16人。3月24日,罗湖区人民检察院依法对犯罪嫌疑人胡某某等11人以诈骗罪批准逮捕。

  被查处非法期货类会员单位、代理商名单

  深圳市深通商品经营有限公司

  广东国龙贵金属经营有限公司深圳分公司

  深圳国银稀贵金属有限公司

  深圳市中金汇通商务有限公司

  浙江万心齐利商品经营有限公司深圳分公司

  广东盈海贵金属经营有限公司

  深圳市汇富天下经营有限公司

  深圳市微媒网络科技有限公司

  深圳市众意文化发展有限公司

  深圳市如易贵金属经营有限公司

  深圳市聚富来投资咨询有限公司

  深圳广发瀚鑫有限公司

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